0553-7333111
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證券簡稱：恒均科技 證券代碼：430748 主辦券商：華安證券
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2018年4月19日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知于2018年4月9日以書面通知方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事7人，實(shí)際出席會議并表決的董事7人。會議由董事長徐均生先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議議案及表決情況
會議以議案表決票方式審議并通過了如下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司2017年度董事會工作報(bào)告的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于公司2017年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0 票回避。
（五）審議通過了《關(guān)于公司2018年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
?。徸h通過了《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；
議案內(nèi)容：根據(jù)公司2017年度業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營情況，2018年公司預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方蕪湖市均龍商貿(mào)有限公司購買原材料，交易金額預(yù)計(jì)為 2,000 萬元；2018年公司預(yù)計(jì)與公司實(shí)際控制人、董事長徐均生發(fā)生資金拆借（公司接受資助） ，交易金額預(yù)計(jì)為 2,000 萬元，該筆款項(xiàng)為無息借款；2018年公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方蕪湖勁松投資管理有限公司發(fā)生資金拆借（公司接受資助），交易金額預(yù)計(jì)為5,000萬元，該筆款項(xiàng)為無息借款。
蕪湖市均龍商貿(mào)有限公司法定代表人為公司董事、董事會秘書丁邦順，蕪湖勁松投資管理有限公司法定代表人為公司控股股東、實(shí)際控制人徐均生先生，故該議案涉及的關(guān)聯(lián)董事徐均生、丁邦順對該議案進(jìn)行回避表決。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避。
（七）審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；
議案內(nèi)容：綜合考慮瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)質(zhì)量、服務(wù)水平等情況，公司擬續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
?。ò耍徸h通過《關(guān)于公司2018年度高級管理人員薪酬方案的議案》；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（九）審議通過了《關(guān)于公司批準(zhǔn)報(bào)出審計(jì)報(bào)告的議案》；
議案內(nèi)容：董事會批準(zhǔn)報(bào)出瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具瑞華審字〔2018〕31110005號《審計(jì)報(bào)告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于公司2017年度利潤分配方案的議案》并提請公司2017年年度股東大會審議；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
?。ㄊ唬徸h通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于動力電池電極高密度鎳帶研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于追認(rèn)公司2017年偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》；
議案內(nèi)容：為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，緩解公司流動資金的壓力，公司向安徽繁昌建信村鎮(zhèn)銀行借款人民幣 500.00萬元，關(guān)聯(lián)方安徽荻港港口物流股份有限公司為公司借款提供擔(dān)保， 鑒于安徽荻港港口物流股份有限公司曾是公司參股公司（2017年6月22日，公司召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了關(guān)于出讓公司持有的荻港港口18%股份，具體內(nèi)容詳見公司于2017 年6 月26 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上發(fā)布的《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司出售資產(chǎn)的公告》（公告編號：2017-20）），本次安徽荻港港口物流股份有限公司為公司借款提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，現(xiàn)對本次偶發(fā)性關(guān)聯(lián)擔(dān)保進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（十四）審議通過了《關(guān)于提議召開安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2017年年度股東大會的議案》。
議案內(nèi)容：同意于2018年5月18日召開安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2017年年度股東大會。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
三、備查文件：
?。ㄒ唬?017年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》；
?。ǘ?017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
?。ㄈ?017年度董事會工作報(bào)告》；
?。ㄋ模?017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（五）《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；
?。?017年度財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》;
（七）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》。
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
董事會
2018年4月23日